A Polícia Civil do Maranhão cumpriu, na manhã
desta quinta-feira (17), por meio da Superintendência Estadual de Combate a
Corrupção (SECCOR), seis mandados de busca e apreensão expedidos no bojo de um
inquérito policial que apura crime de lavagem de dinheiro.
Os alvos foram uma empresa do ramo de
construção civil, seus sócios e uma ex-servidora da Câmara municipal de São
Luís.
A investigação iniciou-se a partir da
análise de um relatório financeiro expedido pelo COAF que detectou algumas
transações suspeitas da empresa, que possuía uma movimentação financeira
incompatível com a sua capacidade econômico-financeira declarada.
Segundo o relatório do COAF, a maior parte
dos recursos recebidos na conta da empresa foram provenientes de entes da
Administração Pública, havendo indícios de movimentação relacionada a atividade
ilícita, podendo configurar desvio de valores recebidos de órgãos públicos.
Durante o cumprimento das buscas foram
apreendidos documentos e os aparelhos celulares dos alvos, que terão extraídos
os dados telemáticos por decisão judicial.
Pelas informações, um dos alvos da operação
é o empresário César Roberto Pereira, dono da CCG Construções. Os policiais
cumpriram mandados de busca em seu apartamento, no condomínio Ilê Saint Louis,
no bairro da Península da Ponta d’Areia.
Uma ex-servidora da Câmara Municipal de São
Luís recebeu uma transferência de R$ 110 mil da construtora, uma vez que o seu
salário à época era de apenas R$ 2.541,59.
A investigação terá prosseguimento para chegas a todos os beneficiários desse esquema criminoso de desvio de recursos públicos.
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