Uma investigação realizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão,
por meio da 5ª Promotoria Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate à Corrupção de Timon, resultou
na desarticulação de organização criminosa responsável pelo desvio de mais de
meio milhão de reais dos cofres do Banco do Brasil.
Durante as investigações, ficou constatado que alguns integrantes do
esquema realizaram movimentações financeiras suspeitas, incompatíveis com suas
rendas. O esquema consistia na liberação fraudulenta de pagamentos de
consórcios de serviços oferecidos pela instituição financeira, mediante
apresentação de notas fiscais falsas.
A estrutura criminosa contava ainda com um esquema para escoar o dinheiro
proveniente das liberações fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.
De acordo com as investigações do Ministério Público, o esquema criminoso
contava com a participação de funcionários do Banco do Brasil que tinham acesso
aos sistemas para inclusão de informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos. Os funcionários facilitavam os pagamentos de consórcios contratados
por cônjuges, parentes próximos e conhecidos.
Após a conclusão das investigações, o Ministério Público ofereceu
Denúncia contra 10 pessoas pelos crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. Entre os denunciados estão três funcionários do Banco do
Brasil e um ex-funcionário da mesma instituição.
Além da denúncia criminal, o Ministério Público requereu, ainda, o
afastamento dos funcionários de suas atividades no Banco do Brasil,
justificando com a possibilidade de reiteração das condutas e novos danos ao
patrimônio da instituição financeira.
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