Investigadores identificaram atuação de
dois doleiros alvos daLava Jato e do caso Banestado
Julia Affonso e Fausto Macedo
A Polícia Federal prendeu oito investigados
nesta terça-feira, 15, durante a deflagração da Operação Efeito Dominó contra a
lavagem de dinheiro do tráfoco internacional de drogas. Em nota, a PF informou
que identificou ‘uma complexa e organizada estrutura destinada à lavagem’.
A PF identificou a ‘atuação concreta e
direta’ de dois operadores financeiros (doleiros) já conhecidos de operações
anteriores da Polícia Federal – Operação Farol da Colina (Caso Banestado) e
Operação Lava Jato. Ambos foram alvos de tais investigações pelas práticas dos
mesmos crimes investigados.
Um dos alvos é o doleiro Carlos
Alexandre, o Ceará, delator da Lava Jato.
“Quanto ao operador financeiro
(“doleiro”) já investigado da Operação Lava Jato, chama atenção o fato de ter
retornando às suas atividades ilegais mesmo tendo firmado acordo de colaboração
premiada com a Procuradoria Geral da República e posteriormente homologado pelo
Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria Geral da República e Supremo Tribunal
Federal serão comunicados sobre a prisão do réu colaborador para avaliação
quanto a “quebra” do acordo firmado”, afirma a PF.
Cerca de 90 policiais federais estão
cumprindo 26 ordens judiciais, sendo 18 mandados de busca e apreensão, cinco
mandados de prisão preventiva e três mandados de prisão temporária nos estados
do Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Distrito
Federal e São Paulo.
A ação é um desdobramento de
investigações iniciadas em 2017 e que resultaram na Operação Spectrum. No ano
passado, a Polícia Federal desarticulou uma enorme estrutura estabelecida para
o tráfico internacional de drogas e comandada por Luiz Carlos da Rocha, o
Cabeça Branca, um dos maiores traficantes de drogas da América do Sul com
conexões em dezenas de países.
“As investigações demonstram robustos
indícios acerca do modus operandi da organização criminosa, consistente na
convergência de interesses das atividades ilícitas dos “clientes dos doleiros”
investigados, pois de um lado havia a necessidade de disponibilidade de grande
volume de reais em espécie para o pagamento de propinas e de outro, traficantes
internacionais como Luiz Carlos da Rocha possuíam disponibilidade de recursos
em moeda nacional e necessitavam de dólares para efetuar as transações
internacionais com fornecedores de cocaína”, informou a PF.
A ação desta fase tem, dentre outros, o
objetivo de reunir informações complementares da prática dos crimes de lavagem
de dinheiro, contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa e
associação para o tráfico internacional de entorpecentes.
A denominação Efeito Dominó é uma alusão
ao fato de existir um efeito em cascata no tráfico internacional de
entorpecentes pois, por se tratar de crime que visa lucro, o dinheiro ilícito
amealhado, especialmente no vultoso volume identificado nesta operação,
necessita de forte estrutura de lavagem de dinheiro, consistente na
movimentação de recursos em espécie no país com a intervenção de operadores
financeiros (“doleiros”).
A referência também se baseia na identificação
dos procedimentos sobrepostos de lavagem de dinheiro identificados, sempre com
o objetivo de ocultar a origem e o real beneficiário dos recursos provenientes
do tráfico internacional de drogas.
Os presos serão conduzidos à
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba onde permanecerão à disposição
da Justiça Federal.
VEJA ONDE SÃO CUMPRIDOS OS MANDADOS
RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
04 mandados de busca e apreensão e 01
mandado de prisão temporária
Maricá/RJ
01 mandado de busca e apreensão
PARAÍBA
João Pessoa/PB
01 mandado de busca e apreensão e 01
mandado de prisão preventiva
Cabedelo/PB
01 mandado de busca e apreensão
PERNAMBUCO
Recife/PE
03 mandados de busca e apreensão e 02
mandados de prisão preventiva
CEARÁ
Fortaleza/CE
01 mandado de busca e apreensão e 01
mandado de prisão temporária
DISTRITO FEDERAL
Brasília /DF
02 mandados de busca e apreensão e 01
mandado de prisão preventiva
MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande/MS
01 mandado de busca e apreensão e 01
mandado de prisão preventiva
Amambai/MS
01 mandado de busca e apreensão
Dourados/MS
01 mandado de busca e apreensão e 01
mandado de prisão temporária
SÃO PAULO
São Paulo/SP
02 mandados de busca e apreensão
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